Блог Компас для инвесторов. Кто из профессионалов приведет к финансовому успеху
Финансы
Обмен валют станет проще? ПриватБанк запустил для украинцев новый сервис
Финансы
ПриватБанк оказался в центре скандала: на что пожаловались клиенты
Украинцы пожаловались на ПриватБанкФото: Новини Pro
Украинцы обеспокоены возможностью потерять банковский счет из-за проведения переводов средств на другие карты
Украинские банки неоднократно сталкиваются с критикой клиентов из-за мер по блокированию счетов в связи с нарушениями правил финансового мониторинга. Этот вопрос возникает в связи с требованиями Национального банка по борьбе с попытками отмывания денег и финансирования терроризма. Однако нередко это происходит автоматически.
Так, на портале "Минфин" появилась жалоба по блокированию счета в ПриватБанке.
Один из клиентов ПриватБанка рассказал, что он сталкивается с риском блокирования своего счета из-за повседневных переводов небольших сумм. К примеру, некоторые транзакции на сумму нескольких сотен гривен между ним и его знакомым регулярно воспринимаются банковской системой как подозрительные.
Читай также
Хотя в этих операциях нет ничего незаконного, они могут привести к блокированию счета и даже прекращению обслуживания.
К тому же пользователь рассказал о ситуации по блокированию банковского счета его другу.
"Банк прекратил предоставление услуг из-за того, что друг со своим знакомым несколько раз в месяц переводили друг другу небольшие суммы денег – он покупал на AliExpress небольшие товары для себя, а другой просил приобрести и ему товар, а затем возвращал деньги", – говорится в жалобе.
Клиент выразил свое недовольство и спросил, почему возвращаемая на карточку задолженность в несколько сотен гривен, это воспринимается как уголовное нарушение.
Как отреагировали на жалобу в ПриватБанке
Представители банковского учреждения объяснили, что действуют в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, регулирующими банковскую деятельность.
"Все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям, касающимся безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга в Украине", – добавили в ПриватБанке.
Как субъект первичного финансового мониторинга банк обязан принимать меры, направленные на предотвращение и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Раньше мы сообщали, как снять наличные с валютных карт ПриватБанка и Monobank. Также предлагаем узнать, в каком случае украинцам могут отказать в обмене долларов.
Предыдущая новость
Важно
