Огляд Київський ТРЦ відібрали у власника: чому комплекс Gulliver потерпає від проблем

3 травня відбулося засідання Шевченківського районного суду м. Києва щодо клопотання Офісу Генерального прокурора про передачу ТРЦ Gulliver в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Суд задовольнив клопотання, відібравши право управління в успішного бізнесмена Віктора Поліщука.

Сайт Новини Pro розібрався, які проблеми спіткали Gulliver і чому майно передали АРМА.

Арешт майна задовольнили

На початку квітня 2024 року Київський апеляційний суд за клопотанням Офісу генпрокурора наклав арешт на товариство з обмеженою відповідальністю "Три О". Саме ця компанія керує ТРЦ Gulliver. Судове засідання про передачу центру в управління АРМА мало відбутися 26 квітня, але його перенесли на 3 травня за проханням сторони захисту.

Але й тоді не вдалося довести справу до кінця, бо засідання зупинили через повітряну тривогу. Нарешті, рівно через місяць Шевченківський районний суд Києва розпорядився арештувати комплекс у рамках відповідного кримінального провадження.

"Питання щодо передачі згаданого майна АРМА для реалізації слідчим суддею не вирішувалося. Прокурором в судовому засіданні було уточнено вимоги клопотання в частині вирішення питання виключно передачі майна в управління АРМА, а не для реалізації", – йдеться в повідомленні відомства.

Ухвала передбачає регулярні перевірки з боку АРМА щодо ефективності управління арештованими активами (щонайменше раз на місяць). Повний текст судового рішення опублікують 7 червня 2024 року в обід.

Звинувачення в рамках кримінальної справи

Предметом досудового розслідування також є потенційне ухилення від сплати податків на суму 146 млн гривень і легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Бюро економічної безпеки з’ясувало, що протягом 2019-2021 років керівництво торгово-розважального центру провернуло схему з укладанням договорів на отримання послуг і купівлю матеріальних цінностей. Але компанії були підконтрольними субпідрядними товариствами з ознаками "фіктивності" та "транзитності".

Первинні документи містили інформацію про здійснення робіт на території ТРЦ, але фактично ніхто їх не проводив. Так вдалося безпідставно завищити розмір податкового кредиту з ПДВ та ухилитися від сплати податку на суму понад 145,8 млн гривень. Згодом ці кошти перевели в готівку.

У заяві БЕБ не називалися конкретні імені, втім за допомогою відомостей у судовому реєстрі вдалося підтвердити, що мова про керівницю ТОВ "Три О" Ірину Круппу. На підставі отриманих доказів жінці повідомили про підозру.

Проблеми з виплатою кредитів

ТРЦ Gulliver побудували на кредитні кошти, отримані від Ощадбанку та Укрексімбанку. Повне погашення мало відбутися у 2025 році, проте через фінансову кризу 2014-2016 років борг перестали обслуговувати. Через невиконання зобов’язань по кредиту банки намагалися продати права вимоги (2018 рік), але ніхто не висловив бажання їх купити. Заборгованість тоді становила понад 18 млрд гривень.

Якимось чином Віктор Поліщук (власник ТРЦ Gulliver) зміг домовитися про реструктуризацію кредиту до 2044 року. Але після початку повномасштабної війни виплати знову припинилися. Керівництво комплексу стверджувало: проблема у суттєвих втратах бізнесу, адже дуже багато міжнародних орендарів пішло з України.

До прикладу, в ТРЦ працювали популярні бренди одягу іспанської групи Inditex: Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&bear тощо. Також були відкриті магазини H&M, заклади Coca‑Cola, Grammarly, Ciklum, Louis Dreifus, Uber та ін. Лише з часом контрактники почали платити за оренду.

Підозрілі зв’язки Віктора Поліщука

Що цікаво, у державному реєстрі кінцевим бенефеціаром компанії "Три О" значиться не Віктор Поліщук, а В’ячеслав Ігнатенко. Водночас ЗМІ називають саме Поліщука власником ТРЦ Gulliver, що неодноразово підтверджували співрозмовники з банків і люди, тісно пов’язані з ринком нерухомості. Більше того, саме бізнесмен особисто вів переговори про реструктуризацію кредитів.

У всякому разі, питання викликає не управління комплексом, а зв’язки Віктора Поліщука з Росією та особисті витрати в період війни. Журналісти "Радіо Свобода" опублікували розслідування та викрили дружину бізнесмена Лілію Різву: з’ясувалося, що жінка є племінницею дружини Дмитра Медведєва, а В’ячеслав Ігнатенко – двоюрідний брат Лілії.

В той час, коли Поліщук прикривається фінансовими складнощами і не виплачує борги державним банкам, він скуповує елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень. У березні 2022 року виплила на поверхню історія із запобіганням вивезення за кордон трьох елітних Rolls-Royce вартістю 50 млн гривень. За даними ДБР, два авто були оформлені на фірму "людини, пов'язаної з одним із високопосадовців РФ".

Раніше сайт Новини Pro писав, чи вдалося мережі Athletics позбутися обгортки Sportmaster. Також ми повідомляли, що український бізнес масово заявляє про небезпеку роботи та розповідали, що турбує найбільше.