Обзор Киевский ТРЦ отобрали у владельца: почему комплекс Gulliver испытывает проблемы

3 мая состоялось заседание Шевченковского районного суда г. Киева по ходатайству Офиса Генерального прокурора о передаче ТРЦ Gulliver в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Суд удовлетворил ходатайство, отобрав право управления в успешного бизнесмена Виктора Полищука.

Сайт Новини Pro разобрался, какие проблемы постигли Gulliver и почему имущество передали АРМА.

Арест имущества удовлетворили

В начале апреля 2024 года Киевский апелляционный суд по ходатайству Офиса генпрокурора наложил арест на общество с ограниченной ответственностью "Три О". Именно эта компания управляет ТРЦ Gulliver. Судебное заседание о передаче центра в управление АРМА должно было состояться 26 апреля, но его перенесли на 3 мая по просьбе стороны защиты.

Но и тогда не удалось довести дело до конца, потому что заседание остановили из-за воздушной тревоги. Наконец, через месяц Шевченковский районный суд Киева распорядился арестовать комплекс в рамках соответствующего уголовного производства.

"Вопрос о передаче упомянутого имущества АРМА для реализации судьей не решался. Прокурором в судебном заседании были уточнены требования ходатайства в части решения вопроса исключительно передачи имущества в управление АРМА, а не для реализации", – говорится в уведомлении ведомства.

Постановление предполагает регулярные проверки со стороны АРМА по эффективности управления арестованными активами (не менее одного раза в месяц). Полный текст судебного решения будет опубликован 7 июня 2024 года в обед.

Обвинения в рамках уголовного дела

Предметом досудебного расследования также является потенциальное уклонение от уплаты налогов на сумму 146 млн гривен и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах.

Бюро экономической безопасности выяснило, что в течение 2019-2021 годов руководство торгово-развлекательного центра провернуло схему с заключением договоров на получение услуг и покупку материальных ценностей. Но компании были подконтрольными субподрядным обществам с признаками "фиктивности" и "транзитности".

Первичные документы содержали информацию о проведении работ на территории ТРЦ, но фактически никто их не проводил. Так удалось безосновательно завысить размер налогового кредита по НДС и уклониться от уплаты налога на сумму свыше 145,8 млн гривен. Впоследствии эти средства обналичили.

В заявлении БЭБ не назывались конкретные имени, впрочем, с помощью сведений в судебном реестре удалось подтвердить, что речь об руководительнице ООО "Три О" Ирине Круппе. На основании полученных улик женщине сообщили о подозрении.

Проблемы с выплатой кредитов

ТРЦ Gulliver построили на кредитные средства, полученные от Ощадбанка и Укрэксимбанка. Полное погашение должно было состояться в 2025 году, однако из-за финансового кризиса 2014-2016 годов долг перестали обслуживать. Из-за невыполнения обязательств по кредиту банки пытались продать права требования (2018), но никто не выразил желания их купить. Задолженность тогда составила более 18 млрд гривен.

Каким-то образом Виктор Полищук (владелец ТРЦ Gulliver) смог договориться о реструктуризации кредита к 2044 году. Но после начала полномасштабной войны выплаты снова прекратились. Руководство комплекса утверждало: проблема в существенных потерях бизнеса, ведь очень многие международные арендаторы ушли из Украины.

К примеру, в ТРЦ работали популярные бренды одежды испанской группы Inditex: Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear и т.д. Также были открыты магазины H&M, заведения Coca‑Cola, Grammarly, Ciklum, Louis Dreifus, Uber и другие. Лишь со временем контрактники стали платить за аренду.

Подозрительные связи Виктора Полищука

Что интересно, в государственном реестре конечным бенефециаром компании "Три О" значится не Виктор Полищук, а Вячеслав Игнатенко. В то же время, СМИ называют именно Полищука владельцем ТРЦ Gulliver, что неоднократно подтверждали собеседники из банков и люди, тесно связанные с рынком недвижимости. Более того, именно бизнесмен лично вел переговоры о реструктуризации кредитов.

Во всяком случае, вопрос вызывает не управление комплексом, а связи Виктора Полищука с Россией и личные расходы в период войны. Журналисты "Радио Свобода" опубликовали расследование и разоблачили жену бизнесмена Лилию Резвую: выяснилось, что женщина является племянницей жены Дмитрия Медведева, а Вячеслав Игнатенко – двоюродный брат Лилии.

В то время, когда Полищук прикрывается финансовыми сложностями и не выплачивает долги государственным банкам, он скупает элитные автомобили на десятки миллионов гривен. В марте 2022 года выплыла на поверхность история с предотвращением вывоза за границу трех элитных Rolls-Royce стоимостью 50 млн гривен. По данным ДБР, два автомобиля были оформлены на фирму "человека, связанного с одним из высокопоставленных чиновников РФ".

Ранее сайт Новини Pro писал, удалось ли сети Athletics избавиться от обертки Sportmaster. Также мы сообщали, что украинский бизнес массово заявляет об опасности работы и рассказывали, что беспокоит больше всего.