Яка сума в Україні є шахрайством – штрафи та кримінальна відповідальність

Кожного дня в Україні стаються шахрайські випадки. Люди можуть обманювати на невеликі суми, за що передбачена лише адміністративна відповідальність, або викрадати значні кошти, що характеризується як кримінальне порушення. Залежно від розміру завданих збитків визначають, яке покарання призначати винуватцям за зловмисні дії.

Ми розповідаємо, яка сума вважається шахрайством в Україні, посилаючись на норми законодавства.

Кримінальний кодекс містить чітке визначення поняття "шахрайство". Це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Покарання за порушення настає завжди, різниця тільки в методах. Яка відповідальність загрожує за злочин, залежить від суми збитків.

Так, в Кодексі України про адміністративні правопорушення йдеться про дрібне шахрайство. Щоб поліція не відкрила кримінальне провадження, необхідно, аби сума збитків або вартість чужого майна не перевищувала 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Розрахунок залежить від:

• прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 3 028 грн;
• податкової соціальної пільги – 50% від прожиткового мінімуму.

Станом на 2024 рік дрібним шахрайством вважається сума 0,2 х (3 028 ÷ 2) = 302,8 грн. Тож якщо завдані збитки не перевищили вказаного розміру, зловмисникам загрожує тільки адміністративна відповідальність. А саме штраф від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів (170-510 грн) або виправні роботи терміном до 1 місяця з вирахуванням 20% заробітку. Також можуть призначити арешт на строк від 5 до 10 днів.

Якщо ж шахрайство перевищило 302,8 грн, настає кримінальна відповідальність: штраф від 34 000 до 51 000 грн, громадські роботи від 200 до 240 годин, виправні роботи до 2 років, обмеження волі до 3 років. Втім існують серйозніші покарання залежно від індивідуальних умов:

• повторне шахрайство – штраф від 51 000 до 68 000 грн, виправні роботи від 1 до 2 років, обмеження волі до 5 років, позбавлення волі до 3 років;
• шахрайство в умовах воєнного стану, яке завдало значної шкоди потерпілому – штраф від 68 000 до 136 000 грн, позбавлення волі від 3 до 5 років;
• шахрайство у великих розмірах – позбавлення волі від 3 до 8 років;
• шахрайство в особливо великих розмірах – позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Яка сума шахрайства у великих розмірах

Якщо мова заходить про шахрайство у великих та особливо великих розмірах, то пересічні українці зазвичай не причетні до таких порушень. Найчастіше фігурантами кримінальних справ стають бізнесмени чи посадові особи, які оперують значними сумами.

Кримінальний кодекс визначає розміри такого шахрайства:

• у великих розмірах – 250 і більше неоподаткованих мінімумів (від 378 500 грн);
• в особливо великих розмірах – 600 і більше неоподаткованих мінімумів (908 400 грн).

Оскільки мова про диспозицію норм, які встановлюють адміністративну та кримінальну відповідальність, а не розміри штрафів, то для розрахунку береться не 17 грн, а розмір податкової соціальної пільги – 1 514 грн (станом на 2024 рік).

Раніше сайт Новини Pro писав, що в Україні з'явилася нова шахрайська схема і розповідав, як не потрапити в лапи аферистів. Також ми повідомляли, яка шахрайська схема на ринку праці нашкодила багатьом українцям.