Какая сумма в Украине является мошенничеством – штрафы и уголовная ответственность

Каждый день в Украине происходят мошеннические случаи. Люди могут обманывать на небольшие суммы, за что предусмотрена только административная ответственность, или похищать значительные средства, что инкриминируется как уголовное нарушение. В зависимости от размера нанесенного ущерба определяют, какое наказание назначать виновникам за злонамеренные действия.

Мы рассказываем, какая сумма считается мошенничеством в Украине, ссылаясь на нормы законодательства.

Уголовный кодекс содержит четкое определение понятия "мошенничество". Это завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Наказание за нарушение наступает всегда, разница только в методах. Какая ответственность угрожает за преступление, зависит от суммы ущерба.

Так, в Кодексе Украины об административных правонарушениях говорится о мелком мошенничестве. Чтобы полиция не открыла уголовное производство, необходимо, дабы сумма ущерба или стоимость чужого имущества не превышала 0,2 необлагаемого налогом минимума доходов граждан. Расчет зависит от:

• прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 3 028 грн;
• налоговой социальной льготы – 50% от прожиточного минимума.

По состоянию на 2024 год мелким мошенничеством считается сумма 0,2 х (3028 ÷ 2) = 302,8 грн. Так что если нанесенный ущерб не превысил указанного размера, злоумышленникам грозит только административная ответственность. А именно штраф от 10 до 30 не облагаемых налогом минимумов (170-510 грн) или исправительные работы сроком до 1 месяца с вычетом 20% заработка. Также могут назначить арест сроком от 5 до 10 дней.

Если мошенничество превысило 302,8 грн, наступает уголовная ответственность: штраф от 34 000 до 51 000 грн, общественные работы от 200 до 240 часов, исправительные работы до 2 лет, ограничение свободы до 3 лет. Впрочем, существуют более серьезные наказания в зависимости от индивидуальных условий:

• повторное мошенничество – штраф от 51 000 до 68 000 грн, исправительные работы от 1 до 2 лет, ограничение свободы до 5 лет, лишение свободы до 3 лет;
• мошенничество в условиях военного положения, которое нанесло значительный ущерб потерпевшему – штраф от 68 000 до 136 000 грн, лишение свободы от 3 до 5 лет;
• мошенничество в больших размерах – лишение свободы от 3 до 8 лет;
• мошенничество в особо крупных размерах – лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Какая сумма мошенничества в больших размерах

Если речь заходит о мошенничестве в больших и особо больших размерах, то обычные украинцы, как правило, не причастны к таким нарушениям. Чаще фигурантами уголовных дел становятся бизнесмены или должностные лица, оперирующие значительными суммами.

Уголовный кодекс определяет размеры такого мошенничества:

• в больших размерах – 250 и более не облагаемых налогом минимумов (от 378 500 грн);
• в особо крупных размерах – 600 и более не облагаемых налогом минимумов (908 400 грн).

Поскольку речь о диспозиции норм, которые устанавливают административную и уголовную ответственность, а не размеры штрафов, то для расчета берется не 17 грн, а размер налоговой социальной льготы – 1 514 грн (по состоянию на 2024 год).

Ранее сайт Новини Pro писал, что в Украине появилась новая мошенническая схема и рассказывал, как не попасть в лапы аферистов. Также мы сообщали, какая мошенническая схема на рынке труда навредила многим украинцам.