Шахраї під виглядом податкової "атакували" ФОПів – яку схему обману вигадали

Шахраї в Україні використовують різноманітні хитрі методи обману. Вони видають себе за працівників офіційних компаній, установ та організацій, аби ввести в оману та змусити людину перейти за посиланням. У зоні ризику також перебувають ФОПи, адже аферисти можуть прикинутися податківцями.

Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович в Telegram-каналі.

Його підписниця в соціальних мережах поділилася електронним листом, який прийшов на пошту нібито від контролюючого органу. Податкова вимагала від підприємця надати засвідчені копії певних документів, аби успішно пройти планову документальну перевірку. Йшлося про:

• накладні;
• акти виконаних робіт;
• довіреності;
• рахунки-фактури;
• розрахункові документи;
• товарно-транспортні накладні тощо.

Плюс у листі було посилання нібито на архів офіційного звернення. ФОПа попередили, що ігнорування вимоги буде підставою здійснити виїздну позапланову перевірку. І хоча текст повідомлення має грізний вигляд, досить легко переконатися, що його надіслали шахраї. Це видно, як мінімум, по адресі відправника.

"Лист виглядає правдоподібно, якби не те, що він надійшов не на офіційну адресу ФОПа, з не офіційної адреси ДПС. Також в тексті не та податкова, в якій ФОП зареєстрований. І найголовніше: посилання насправді веде на файл установки", – пояснив Михайло Смокович.

Він порадив підприємцям у подібному випадку не ризикувати і не перевіряти, що буде після переходу за посиланням. Це базове правило фінансової грамотності: не клікати на невідомі лінки. Адже це загрожує завантаженням вірусного програмного забезпечення, відвідуванням фішингових сайтів і втратою доступу до банківських додатків.

"Листи щастя" від податкової

Інколи ФОПам дійсно приходять електронні листи від контролюючого органу. Не завжди приємного змісту. Наприклад, податківці почали розсилати українцям попередження про здійснення забороненої господарської діяльності на спрощеній системі.

Законодавство містить норму, що платники 1-3 групи єдиного податку не можуть надавати послуги:

• пошти (крім кур’єрської діяльності);
• фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж;
• фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпровідного доступу;
• рухомого (мобільного) телефонного зв’язку;
• технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж.

Інакше їм загрожує анулювання єдиного податку та примусове переведення на загальну систему. Щоправда, таке попередження контролюючий орган відправляв навіть тим ФОПам, які не мають жодного відношення до вказаної діяльності.

Виходить, це була превентивна розсилка? Якщо так, то підприємці неслабо перелякалися. Бо вже подумали, що порушили закон і будуть відповідати згідно з нормами Кодексу. На щастя, ті ФОПи, які не працюють за КВЕДами 61.20, 61.30 і 61.90, можуть не звертати увагу на лист.

Раніше сайт Новини Pro писав, що ФОПи отримали повідомлення від податківців про "цікаві" штрафи. Також ми повідомляли, що на підприємців 3 групи можуть чекати нововведення найближчим часом.