Налоговая получит доступ к банковским счетам украинцев за границей – детали

Налоговики получат доступ к информации о счетах украинских граждан и компаний, находящихся за границей. Это результат оценки ГНС от Глобального Форума ОЭСР. 26 июня налоговая получила одобренный Отчет относительно зрелости системы управления информационной безопасностью по результатам прохождения оценивания.

Подробности сообщила пресс-служба ГНС ​​на официальном сайте.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отметил, что в ближайшее время в распоряжении Государственной налоговой службы окажутся сведения о состоянии счетов в банках резидентов Украины за рубежом. Причем это не единственная информация, доступ к которой получат налоговики.

"Целый ряд финансовой информации об участниках международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций по уплате налогов, объемов доходов, видов деятельности, численности рабочих и многое другое", – пояснил Гетманцев.

Как отметила пресс-служба ГНС, оценка проходила в несколько этапов, начиная с 2019 года. А финальный шаг состоялся с 11 по 14 декабря 2023 года. Особое внимание было уделено таким факторам:

• процессам обмена данными;
• защите конфиденциальности;
• управлению рисками;
• вопросам логического и физического контроля информации;
• подходам к обеспечению кибербезопасности.

Известно, что начало многостороннего обмена финансовой информацией запланировали на сентябрь 2024 года.

Что нужно знать о многостороннем соглашении CRS

Напомним, ГНС как компетентный орган подписала 19 августа 2022 года Многостороннее соглашение об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (CRS). По состоянию на июнь 2024-го участниками этого процесса являются более 115 юрисдикций.

Общий стандарт отчетности CRS и стандарт Country-by-Country Reporting (CbCR) предусматривает, что перед имплементацией автоматического обмена необходимо пройти оценивание, дабы продемонстрировать надлежащий уровень защиты информации. Государственная налоговая служба успешно завершила все шаги и получила возможность приобщиться к международному многостороннему обмену.

Присоединение ГНС к Многостороннему соглашению CRS означает, что орган берет на себя обязательство собирать сведения от банков о финансовых счетах, владельцах и/или контролирующих лицах таких счетов, которые считаются налоговыми резидентами других юрисдикций-партнеров (стран, что также присоединились к обмену ).

Ранее сайт Новини Pro писал, что украинцам, которые не явятся в ТЦК после получения повестки, будут блокировать счета. Также мы сообщали, что уклоняющимся от мобилизации могут заблокировать банковские счета.